Modalidad: A Distancia
1500
9/24 meses
60 ECTS
Modalidad Abierta
Es un programa de IMF completamente ajustado a la normativa legal en vigor, tanto a nivel nacional como supranacional, con un enfoque práctico. Podrás resolver casos basados en situaciones reales, y así desenvolverte en el rol del oficial de cumplimiento.
Esta figura es la encargada del diseño, implementación y seguimiento de programas de carácter corporativo, y el máster de IMF te prepara para que los elabores de forma efectiva. Considera que en el contexto de la evolución tecnológica y social actual, se vuelve imprescindible la ética, la legalidad y la sostenibilidad. Las compañías aprecian a los profesionales especializados en temas jurídicos y buen gobierno empresarial.
Además de un temario actualizado y docentes expertos, IMF te brinda una metodología flexible en línea o a distancia, trabajando en el campus virtual o con materiales enviados a tu hogar. Se complementa con tutorías individuales, webinars, debates y grupos de discusión a través de foros y chats, pruebas de autoevaluación, lecturas, análisis de casos y documentación. La evaluación es constante.
Al finalizar, obtendrás una doble titulación: Máster en Cumplimiento Normativo por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y Máster en Cumplimiento Normativo por IMF Smart Education. Los estudiantes de este máster encuentran oportunidades laborales en empresas y despachos como Garrigues, Accenture, Banco Santander, Arriaga Asociados o Bankia, entre otros.
MÓDULO 1: Compliance y ética empresarial: perspectiva teórica y práctica. 1. Origen del compliance. 2. Compliance normativa y compliance penal. 3. Función de compliance en las organizaciones. 4. Ventajas de compliance en las organizaciones. 5. El gobierno corporativo. 6. Ética corporativa. 7. Los códigos voluntarios. 8. Principios de gobierno corporativo de la OCDE.
MÓDULO 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1. Marco normativo. 2. Plan de cumplimento normativo penal. 3. Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016.
MÓDULO 3: Modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC). 1. Concepto de GRC. 2. Sinergias entre compliance y auditoría interna. 3. Sinergias en la planificación de compliance y auditoría interna. 4. Sistemas de gestión del cumplimiento. 5. Estándares del compliance management system. 6. Estándares anticorrupción. 7. Introducción y objetivos de las habilidades y competencias de compliance officer. 8. Funciones, responsabilidades y derechos del compliance officer. 9. Relación del compliance officer con otras áreas de la organización.
MODÚLO 4. Políticas de compliance y evidencias para la defensa jurídica. 1. Políticas y procedimientos corporativos. 2. Establecimiento de políticas y procedimientos. 3. Políticas clave en compliance. 4. Políticas de segundo nivel. 5. Compliance de terceras partes. 6. Riesgo reputacional en el ámbito empresarial. 7. Normativa nacional e internacional sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales. 8. Cadena de custodia. 9. Recogida de pruebas en el ámbito corporativo. 10. Garantías y elementos en los procesos de investigación. 11. Sistemas de gestión de evidencias electrónicas. 12. Investigación forense. 13. Ciclo de vida de las evidencias digitales.
MÓDULO 5: Prevención del blanqueo de capitales. 1. Conceptos básicos, normativas y organismos. 2. Sujetos obligados. Medidas y procedimientos de diligencia debida. 3. Obligaciones de información. 4. Medidas y órganos de control interno. 5. Infracciones y sanciones.
MÓDULO 6: Protección de datos personales. 1. Protección de datos y compliance. 2. Principios generales de la protección de datos, legimitación y derechos de los individuos. 3. Medidas de cumplimiento y responsabilidad proactiva. 4. Transferencias internacionales de datos. 5. Autoridades de control. 6. Directrices de interpretación del RGPD y normativas sectoriales afectadas por la protección de datos. 7. Responsabilidad activa I. 8. Responsabilidad activa II. 9. Otros conocimientos.
MÓDULO 7: IT Compliance: seguridad de la información. 1. Introducción a la seguridad de la información: funciones, organigrama y contexto organizacional. 2. Planes de directores de seguridad. 3. ISO 27001: sistemas de gestión de seguridad de la información. Especial referencia a la gestión d
el software (auditoría SAM). 4. ISO 22301: Sistemas de gestión de continuidad de negocio. 5. El reglamento de la LOPD. Medidas de seguridad a implantar. 6. Esquema nacional de seguridad. 7. ISO 38500: gobierno y gestión de tecnologías de la información.
MÓDULO 8: Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 1. Los sistemas de gestión. 2. Sistemas de gestión de calidad. 3. Sistemas de gestión ambiental. 4. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
MÓDULO 9: Responsabilidad socia, marketing y comunicación. 1. Responsabilidad social. 2. Marketing en la empresa. 3. Comunicación en la empresa.
MÓDULO 10: Trabajo fin de máster.
CURSO: Transformación digital. Economía, clientes, productos y servicios digitales. Globalización y mercados digitales. Empresa tradicional y transformación digital. Tecnologías emergentes y transformación digital. Arquitectura empresarial digital e inteligencia de negocio.
CURSO: Impacto y valor del Big Data. Estándares de gestión de proyectos. Gestión ágil de proyectos. Aspectos regulatorios y éticos. Gobierno del dato.
CURSO: Inglés. Básico, preintermedio, intermedio o avanzado.
Vivimos en un mundo globalizado y las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso, haciendo indispensable la formación continua. Por ello, este Máster pone el foco en las nuevas tecnologías como eje transversal de su programa, aplicando un enfoque eminentemente práctico, ofreciendo una formación actual y totalmente alineada con las problemáticas y casuística del sector, tanto a nivel nacional como internacional y permitiendo abordar las lagunas legales que la acelerada evolución de las tecnologías crea...
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU)
El Master en Analísis Ecónomico del Derecho te aproxima al mundo jurídico con un método distinto del análisis tradicional que aplican los juristas. A través de esta metodología se aplica razonamiento económico para analizar leyes y otros sistemas normativos, como contratos, jurisprudencia y cualquier tipo de regulación social relativos a la empresa...
EAE ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
La Mediación es un Método Alternativo de Resolución de Conflictos (MARC o ADR) que genera un espacio de diálogo seguro en el que las personas puedan acercar posturas y llegar a acuerdos mediante la intervención y acompañamiento de una tercera figura neutral e imparcial: la persona mediadora. Amparada por la Ley esta profesión hace uso de técnicas y herramientas multidisciplinares promoviendo la Cultura de Paz y la resolución pacífica de conflictos...
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU)
Este posgrado de INESEM te conecta directamente con la figura del oficial de cumplimiento, una profesión innovadora a la que se le augura un futuro prometedor. Y es que serás capaz de adentrarte en las organizaciones y desempeñar un papel relevante en el contexto actual, donde la ética empresarial es tan relevante.
Conocerás las labores del oficial de cumplimiento...
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El asesoramiento en el mundo del trabajo es un campo profesional que requiere un grado de especialización creciente y este Master en Asesoría Laboral, Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Recursos Humanos ofrece una formación especializada
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Nuestro Master proporciona una sólida formación en las áreas de Financiación, Derecho Empresarial, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tributación y Contabilidad. Este Master nos permite formar a futuros asesores empresariales capaces de ofrecer servicios de asesoramiento en las áreas citadas, organizando su propio despacho profesional o prestando sus servicios en los departamentos jurídicos...
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