Modalidad: A Distancia
1500
Un curso académico
60 ECTS
Modalidad Abierta
Es un título oficial reconocido por ANECA, después acreditado ante instituciones públicas y privadas, valorado en procesos de empleo público y con entrada al doctorado. Su propósito es formarte como oficial de cumplimiento de manera multidisciplinaria y práctica, enfrentándote a situaciones reales sobre delitos financieros como el lavado de dinero, la falsificación de documentos, el contrabando o la financiación del terrorismo.
Para lograrlo, trabajarás con el programa GlobalSUITE Compliance Penal y con los casos prácticos de las abundantes bases de datos La Ley Digital y Tirant Lo Blanch. También tendrás acceso a vLex, una de las mayores recopilaciones de información legal del mundo en una plataforma de inteligencia artificial, así como al contenido de la revista de la editorial Aranzadi.
Con la inscripción, tendrás entrada al examen de Oficial de Cumplimiento (CICO), un título internacional, de la mano del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC). Al formar parte del Máster en Derecho Penal, cuentas con 15 puntos en la evaluación en línea para certificarte, y serás miembro del IOC durante un año sin costo. Podrás participar en las capacitaciones para obtener todos los certificados de la institución.
Además, podrás participar en el examen de la World Compliance Association (WCA) y, si lo apruebas, obtener los títulos de especialista en prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y el de especialista en prevención del fraude.
PARTE GENERAL Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
DELITOS ECONÓMICOS 1
DELITOS ECONÓMICOS 2
CORRUPCIÓN E INFLUENCIA TRANSNACIONAL
COMPLIANCE
DERECHO PROCESAL PENAL
RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS
CORPORATE COMPLIANCE PENAL
TRABAJO FIN DE MÁSTER